VAISSIN SUKUSEURA RY						PÖYTÄKIRJA  				 
VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika 		5.8.2017 klo 13.30
Paikka		Riihon Leirikeskus. Riihijärventie 25, 42820 Riiho

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Mäenpää avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mäenpää ja sihteeriksi Helena Latvala.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiiti Kellomäki ja Eeva Rantanen, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 28 suvun jäsentä. 

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Päätettiin lisätä esityslistan kohtaan 11. – stipendirahaston tilin siirtäminen ja toiminta, sekä            – kunniajäsenen kutsuminen. Muilta osin noudatetaan esityslistan järjestystä.  

5. Esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä kolmivuotiskaudelta.

Sihteeri Helena Latvala luki vuosikertomukset, taloudenhoitaja Tiiti Kellomäki esitteli vuosien 2014 - 2016 tilinpidon ja toiminnantarkastaja Erkki Kellomäki esitti toiminnantarkastajan lausunnot.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä kolmivuotiskaudelta.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle kolmivuotiskaudelle  

Luettiin Waissi-lehdessä 1/ 2017 oleva toimintasuunnitelma (liite 1). Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion (liite 2).  Kokous päätti vahvistaa ne ja pitää jäsenmaksun entisen suuruisena. 
Varsinainen jäsenmaksu 15 €/vuosi sisältää Waissi-lehden. Perhejäsenmaksu 7 €/vuosi ei sisällä lehteä. Maksun voi halutessaan suorittaa yhdellä kerralla koko kolmivuotiskaudelta, jolloin jäsenmaksu on 40 € ja perhejäsenmaksu 20 €. Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä, tai kunniapuheenjohtajalta.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 
Toimintakaudelle 2017 – 2019 valittiin
sukuseuran puheenjohtajaksi 	Heikki Mäenpää	(Kaarle Vaissin sukuhaara)
sukuseuran hallituksen jäsenet 	Tiiti Kellomäki 	(Kellomäen sukuhaara)
					Päivi Lämsä  		(Eemeli Vaissin sukuhaara),
					Risto Vaissi  		(Kaisa Vaissin sukuhaara)
					Helena Latvala  	(Helénin sukuhaara)
					Irja Näyskä  		(Rimmin sukuhaara)
					Eila Jaakola 		(Kellomäen sukuhaara)  
Varajäsenten määräksi päätettiin 0.
Sukuseuran kotisivujen päivittämistä jatkaa Jari Rantanen	(Kiviojan sukuhaara)

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle kolmivuotiskaudelle.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Kellomäki ja varatoiminnantarkastajaksi Riitta Salunen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

11. Käsitellään kokouksessa esille tulleet asiat.

Stipendirahaston tili Nordea pankissa päätettiin lopettaa ja valtuuttaa Eeva Rantanen siirtämään siellä olevat rahat, taloudenhoitaja Tiiti Kellomäen avaamalle uudelle stipenditilille Osuuspankkiin. Stipendirahaston toimintaa jatketaan ja Eeva Rantanen lupautui stipendianomusten vastaanottajaksi.

Sukuseuran hallitus esittää Eeva Rantasen kutsumista kunniajäseneksi, perusteena hänen merkittävä työ sukuseuran varainhoitajana ja stipendirahaston hoitajana ja varainhankkijana.
Päätettiin kutsua Eeva Rantanen kunniajäseneksi. 
												
12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58

Heikki Mäenpää						Helena Latvala
puheenjohtaja							sihteeri

Tiiti Kellomäki							Eeva Rantanen
pöytäkirjantarkastaja						pöytäkirjantarkastaja

		 			.